Лжебиржа TREK якобы с американской лицензией - видео

Анализ сайта и признаков лжебиржи TREK. Проверка лицензии в FinCEN и отсутствие договора. Исследование транзитных адресов и крупных консолидирующих выявление выводов на биржи и обменники. Получение атрибутов адреса по объёму средств и количеству транзакций в TokenScope. Анализ адреса с похищенными средствами для получения дополнительной информации о более ранних выводах. Выявление адреса покупки TRX мошенниками для оплаты комиссии сети. Отправка жалобы в ЦБ России для внесения в список нелегалов. ...
Источник видео: RuTube.ru (Технологии и интернет)